POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY Vyhodnocení činnosti za rok 2011 Praha, 18. ledna

Celkový počet zpracovávaných spisů Počet obviněných osob (§ 160/1 TŘ*) Počet spisů ukončených NPO**/počet osob 74/22692/217112/297 Počet spisů ukončených podle § 159a TŘ* *) TŘ – trestní řád **) NPO - návrh na podání obžaloby Výslednost v letech 2009 – ÚOKFK SKPV l plk. Mgr. Tomáš Martinec

Prověřované trestné činy Zahájené úkony tr. řízení v roce 2011 * V kategorii „ostatní TČ“ jsou trestné činy, jako např. pletichy ve veřejné soutěži, dotační podvod, podílnictví, porušování povinností při správě cizího majetku, apod ÚOKFK SKPV l plk. Mgr. Tomáš Martinec

Prověřované trestné činy Zahájené úkony tr. řízení v roce ÚOKFK SKPV l plk. Mgr. Tomáš Martinec

Prověřovaná škoda 2009 – 2011 škoda celkem / škoda na daních Údaje jsou uvedeny v miliardách korun ÚOKFK SKPV l plk. Mgr. Tomáš Martinec

Statistika korupčních trestných činů (§§ 331 – 333; 226; 248/1e; 256/2c,3; 257/1b,c; 258/1b,c tr. zákoníku) Celkový počet spisů Z toho v daném roce Zahájení trestního stíhání (kauzy) Zahájení trestního stíhání (osoby) Probíhající trestní stíhání (kauzy) Probíhající trestní stíhání (osoby) Návrh na podání obžaloby (kauzy/osoby)8/1011/1724/101 Počet odložených spisů Délka řízení po zahájení úkonů (ve dnech) ÚOKFK SKPV l plk. Mgr. Tomáš Martinec

Statistika korupčních trestných činů Zahájené úkony trestního řízení ÚOKFK SKPV l plk. Mgr. Tomáš Martinec

Statistika korupčních trestných činů Počet celkem stíhaných osob ÚOKFK SKPV l plk. Mgr. Tomáš Martinec

Zajišťování výnosů 2004 – 2011 za celou Policii ČR 2011 – nejlepší výsledek v historii Policie ČR * Údaje v grafu jsou uvedeny v milionech korun ÚOKFK SKPV l plk. Mgr. Tomáš Martinec

Přehled zajištěných výnosů po jednotlivých útvarech Policie ČR za rok 2011 (v mil. Kč) * Údaje v grafu jsou uvedeny v milionech korun ÚOKFK SKPV l plk. Mgr. Tomáš Martinec

Zajištěné výnosy 2011– přehled Nejčastější 1.NEMOVITOSTI – cca 1, 75 mld. Kč 2.PENÍZE NA BANKOVNÍCH ÚČTECH - cca 920 mil. Kč 3.TZV. ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍ HODNOTY – cca 690 mil Kč (reálný majetek) Např.: zajištění majetku v kauze H-SYSTÉM (nemovitosti v hodnotě cca 250 mil. Kč a 30 mil. Kč na bankovních účtech) Nejméně časté ZAKNIHOVANÉ CENNÉ PAPÍRY – 1 případ zajištění ÚOKFK SKPV l plk. Mgr. Tomáš Martinec

Poměr mezi způsobenou škodou a zajištěnými hodnotami (za celou Policii ČR) rokzajištěné hodnoty zůstatek po zrušení zajištění celkem způsobená škoda tr. činností% poměr ,0683, , ,01 049, , ,0708, , ,01 338, , ,01 016, , ,01 211, , , , ÚOKFK SKPV l plk. Mgr. Tomáš Martinec 12

Spolupráce s FAÚ Ministerstva financí Počet trestních oznámení z FAÚ: 282 Počet zahájených úkonů TŘ: 65 Zajištěná hodnota: 396 mil. Kč Zahájeno tr. stíhání: 1 osoby Cca 90 % tr. oznámení FAÚ je ÚOKFK SKPV postupováno na další součásti Policie České republiky (zpravidla na krajská ředitelství) ÚOKFK SKPV l plk. Mgr. Tomáš Martinec

Přehled nejznámějších případů ÚOKFK 2011 „VOJÁCI“ – NPO na 54 osob, manipulace s veřejnými zakázkami na Ministerstvu obrany „OPENCARD“ – obviněno 5 osob „ŘIDIČÁK“ – trestní stíhání více než 20 osob (zkušební komisaři Magistrátu hl. m. Prahy a učitelé autoškol) „OBÁLKY“ – zahájení trestního stíhání dvou poslanců Poslanecké sněmovny (NPO: 1/2012) „BENA“ – zkrácení daní o 2,6 mld. Kč (spotřební daň + DPH), NPO 12/2011 EL. ENERGIE – nevýhodné smlouvy, nákupy el. energie pro SŽDC (cca 440 mil. Kč), NPO jedné osoby „KARTA“ – zkrácení DPH o 360 mil. Kč, virtuální banka, obviněno 9 osob „TATRA“ – zahájení trestního stíhání dvou osob ÚOKFK SKPV l plk. Mgr. Tomáš Martinec

Přehled nejznámějších případů ÚOKFK 2011 Přehled nejznámějších případů ÚOKFK 2011 Trestní stíhání dvou soudců OS v Litoměřicích Trestní stíhání soudce KS v Českých Budějovicích Korupce v Poslanecké sněmovně – pokus o podplacení asistenta poslance (nepravomocný rozsudek soudu) „LOSOVAČKY“ – prověřování upravených losovacích zařízení, veřejné zakázky za cca 2 mld. Kč „EXEKUTOR“ – falešný exekutor JUDr. Marek Holeček, výzvy občanům k platbám, prověřování „JÍZDENKY“ – smlouva mezi spol. Neograph a spol. Cokeville Assets, prověřování „ŘSD“ – nevýhodné pronájmy pozemků (škoda 264 mil. Kč), obvinění čtyř osob „ZNOJMO“ – obviněno 8 osob, veřejné zakázky města “PŘEROV“ – NPO 13 osob (1/2012), veřejné zakázky města ÚOKFK SKPV l plk. Mgr. Tomáš Martinec

Priority ÚOKFK na rok 2012 Korupce při zadávání veřejných zakázek (volení a jmenovaní zástupci) Problematika veřejných zakázek v oblasti stavebnictví, silnic a dálnic Daňové úniky v oblasti PHM (spotřební daň a DPH) Čerpání fondů EU Vyhledávání a zajišťování výnosů z trestné činnosti Kvalita a rychlost trestního řízení ÚOKFK SKPV l plk. Mgr. Tomáš Martinec

Pozvánka – tisk. konference AMON Anti Money Laundering Operational Network (AMON) Praha 2012 Založení neformální sítě expertů na praní peněz, která si dává za cíl vybudovat kompaktní síť odborníků v oblasti praní peněz a aktivně působit směrem k lepší mezinárodní spolupráci, sjednocování evropské, potažmo celosvětové legislativy a sdílet nejlepší praxi. Tisková konference 26. ledna 2012 od hodin Corinthia Hotel Praha, Kongresová 1 - policejní prezident - náměstek ředitele ÚOKFK SKPV ÚOKFK SKPV l plk. Mgr. Tomáš Martinec

Děkuji za pozornost plk. Mgr. Tomáš Martinec plk. Mgr. Tomáš Martinec ředitel ÚOKFK SKPV ředitel ÚOKFK SKPV ÚOKFK SKPV l plk. Mgr. Tomáš Martinec