POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY Vyhodnocení činnosti za rok 2011 Praha, 18. ledna 2012 18. 1. 2012.

Prezentace na téma: "POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY Vyhodnocení činnosti za rok 2011 Praha, 18. ledna 2012 18. 1. 2012."— Transkript prezentace:

1 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY Vyhodnocení činnosti za rok 2011 Praha, 18. ledna 2012 18. 1. 2012

2 200920102011 Celkový počet zpracovávaných spisů 537602594 Počet obviněných osob (§ 160/1 TŘ*) 688697781 Počet spisů ukončených NPO**/počet osob 74/22692/217112/297 Počet spisů ukončených podle § 159a TŘ* 162137118 *) TŘ – trestní řád **) NPO - návrh na podání obžaloby Výslednost v letech 2009 – 2011 18. 1. 2012 2 ÚOKFK SKPV l plk. Mgr. Tomáš Martinec

3 Prověřované trestné činy Zahájené úkony tr. řízení v roce 2011 * V kategorii „ostatní TČ“ jsou trestné činy, jako např. pletichy ve veřejné soutěži, dotační podvod, podílnictví, porušování povinností při správě cizího majetku, apod. 18. 1. 2012 3 ÚOKFK SKPV l plk. Mgr. Tomáš Martinec

4 Prověřované trestné činy Zahájené úkony tr. řízení v roce 2011 18. 1. 2012 4 ÚOKFK SKPV l plk. Mgr. Tomáš Martinec

5 Prověřovaná škoda 2009 – 2011 škoda celkem / škoda na daních Údaje jsou uvedeny v miliardách korun. 18. 1. 2012 5 ÚOKFK SKPV l plk. Mgr. Tomáš Martinec

6 Statistika korupčních trestných činů (§§ 331 – 333; 226; 248/1e; 256/2c,3; 257/1b,c; 258/1b,c tr. zákoníku) 200920102011 Celkový počet spisů6186118 Z toho v daném roce355462 Zahájení trestního stíhání (kauzy) 201171633 Zahájení trestního stíhání (osoby) 2011183785 Probíhající trestní stíhání (kauzy)132343 Probíhající trestní stíhání (osoby)6294159 Návrh na podání obžaloby (kauzy/osoby)8/1011/1724/101 Počet odložených spisů242631 Délka řízení po zahájení úkonů (ve dnech)249222250 18. 1. 2012 6 ÚOKFK SKPV l plk. Mgr. Tomáš Martinec

7 Statistika korupčních trestných činů Zahájené úkony trestního řízení 18. 1. 2012 7 ÚOKFK SKPV l plk. Mgr. Tomáš Martinec

8 Statistika korupčních trestných činů Počet celkem stíhaných osob 18. 1. 2012 8 ÚOKFK SKPV l plk. Mgr. Tomáš Martinec

9 Zajišťování výnosů 2004 – 2011 za celou Policii ČR 2011 – nejlepší výsledek v historii Policie ČR * Údaje v grafu jsou uvedeny v milionech korun. 18. 1. 2012 9 ÚOKFK SKPV l plk. Mgr. Tomáš Martinec

10 Přehled zajištěných výnosů po jednotlivých útvarech Policie ČR za rok 2011 (v mil. Kč) * Údaje v grafu jsou uvedeny v milionech korun. 18. 1. 2012 10 ÚOKFK SKPV l plk. Mgr. Tomáš Martinec

11 Zajištěné výnosy 2011– přehled Nejčastější 1.NEMOVITOSTI – cca 1, 75 mld. Kč 2.PENÍZE NA BANKOVNÍCH ÚČTECH - cca 920 mil. Kč 3.TZV. ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍ HODNOTY – cca 690 mil Kč (reálný majetek) Např.: zajištění majetku v kauze H-SYSTÉM (nemovitosti v hodnotě cca 250 mil. Kč a 30 mil. Kč na bankovních účtech) Nejméně časté ZAKNIHOVANÉ CENNÉ PAPÍRY – 1 případ zajištění 18. 1. 2012 11 ÚOKFK SKPV l plk. Mgr. Tomáš Martinec

12 Poměr mezi způsobenou škodou a zajištěnými hodnotami (za celou Policii ČR) rokzajištěné hodnoty zůstatek po zrušení zajištění celkem způsobená škoda tr. činností% poměr 2004-20052 836,0683,042 9846,60 20061 449,01 049,024 2695,97 2007736,0708,022 7823,23 20081 350,01 338,031 6254,27 20091 312,01 016,026 0125,04 20101 283,01 211,024 1035,32 20114 301,03 90427 39515,70 18. 1. 2012ÚOKFK SKPV l plk. Mgr. Tomáš Martinec 12

13 Spolupráce s FAÚ Ministerstva financí Počet trestních oznámení z FAÚ: 282 Počet zahájených úkonů TŘ: 65 Zajištěná hodnota: 396 mil. Kč Zahájeno tr. stíhání: 1 osoby Cca 90 % tr. oznámení FAÚ je ÚOKFK SKPV postupováno na další součásti Policie České republiky (zpravidla na krajská ředitelství) 18. 1. 2012 13 ÚOKFK SKPV l plk. Mgr. Tomáš Martinec

14 Přehled nejznámějších případů ÚOKFK 2011 „VOJÁCI“ – NPO na 54 osob, manipulace s veřejnými zakázkami na Ministerstvu obrany „OPENCARD“ – obviněno 5 osob „ŘIDIČÁK“ – trestní stíhání více než 20 osob (zkušební komisaři Magistrátu hl. m. Prahy a učitelé autoškol) „OBÁLKY“ – zahájení trestního stíhání dvou poslanců Poslanecké sněmovny (NPO: 1/2012) „BENA“ – zkrácení daní o 2,6 mld. Kč (spotřební daň + DPH), NPO 12/2011 EL. ENERGIE – nevýhodné smlouvy, nákupy el. energie pro SŽDC (cca 440 mil. Kč), NPO jedné osoby „KARTA“ – zkrácení DPH o 360 mil. Kč, virtuální banka, obviněno 9 osob „TATRA“ – zahájení trestního stíhání dvou osob 18. 1. 2012 14 ÚOKFK SKPV l plk. Mgr. Tomáš Martinec

15 Přehled nejznámějších případů ÚOKFK 2011 Přehled nejznámějších případů ÚOKFK 2011 Trestní stíhání dvou soudců OS v Litoměřicích Trestní stíhání soudce KS v Českých Budějovicích Korupce v Poslanecké sněmovně – pokus o podplacení asistenta poslance (nepravomocný rozsudek soudu) „LOSOVAČKY“ – prověřování upravených losovacích zařízení, veřejné zakázky za cca 2 mld. Kč „EXEKUTOR“ – falešný exekutor JUDr. Marek Holeček, výzvy občanům k platbám, prověřování „JÍZDENKY“ – smlouva mezi spol. Neograph a spol. Cokeville Assets, prověřování „ŘSD“ – nevýhodné pronájmy pozemků (škoda 264 mil. Kč), obvinění čtyř osob „ZNOJMO“ – obviněno 8 osob, veřejné zakázky města “PŘEROV“ – NPO 13 osob (1/2012), veřejné zakázky města 18. 1. 2012 15 ÚOKFK SKPV l plk. Mgr. Tomáš Martinec

16 Priority ÚOKFK na rok 2012 Korupce při zadávání veřejných zakázek (volení a jmenovaní zástupci) Problematika veřejných zakázek v oblasti stavebnictví, silnic a dálnic Daňové úniky v oblasti PHM (spotřební daň a DPH) Čerpání fondů EU Vyhledávání a zajišťování výnosů z trestné činnosti Kvalita a rychlost trestního řízení 18. 1. 2012 16 ÚOKFK SKPV l plk. Mgr. Tomáš Martinec

17 Pozvánka – tisk. konference AMON Anti Money Laundering Operational Network (AMON) Praha 2012 Založení neformální sítě expertů na praní peněz, která si dává za cíl vybudovat kompaktní síť odborníků v oblasti praní peněz a aktivně působit směrem k lepší mezinárodní spolupráci, sjednocování evropské, potažmo celosvětové legislativy a sdílet nejlepší praxi. Tisková konference 26. ledna 2012 od 11.30 hodin Corinthia Hotel Praha, Kongresová 1 - policejní prezident - náměstek ředitele ÚOKFK SKPV 18. 1. 2012 17 ÚOKFK SKPV l plk. Mgr. Tomáš Martinec

18 Děkuji za pozornost plk. Mgr. Tomáš Martinec plk. Mgr. Tomáš Martinec ředitel ÚOKFK SKPV ředitel ÚOKFK SKPV 18. 1. 2012 18 ÚOKFK SKPV l plk. Mgr. Tomáš Martinec