Valná hromada KS MAS Pardubického kraje 3.4.2018, Veselý Kopec Pracovní setkání aktérů CLLD v Pardubickém kraji I

Program Valné hromady Zahájení setkání - kontrola usnášeníschopnosti, pověření zapisovatele a ověřovatelů Volba revizora KS MAS Informace o činnosti a výsledku hospodaření KS MAS PK v roce 2017 Schválení účetní závěrky, Výroční zprávy a Zprávy revizora za rok 2017 Informace z Výboru NS MAS, pracovních skupin NS MAS, POV PK, TPZPK, ETIK, ITI, NSK, apod. Výměna informací MAS v Pardubickém kraji – realizované a plánované výzvy CLLD Různé Závěr

2 - Volba revizora KS MAS Návrh jednacího a volebního řádu: K právoplatnému jednání je nezbytné, aby se zúčastnila nadpoloviční většina zástupců MAS se sídlem v Pardubickém kraji (7 MAS). MAS na jednání zastupuje statutární zástupce nebo jiný zástupce MAS pověřený plnou mocí k navrhování a hlasování na volebním jednání, podepsanou statutárním zástupcem MAS (podpis nemusí být ověřen). Předsedající zahájí volební jednání a pověří zapisovatele. Volbu ohlašuje předsedající, pokud není zároveň kandidátem (v takovém případě ohlásí volbu zapisovatel). Volby řídí tříčlenná volební komise. Členem volební komise nesmí být kandidát. Hlasuje se aklamací nebo tajnou volbou. O způsobu volby rozhodnou členové Krajského sdružení hlasováním. K platnosti usnesení a volby je třeba, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných a k hlasování oprávněných členů. V případě, že žádný kandidát neobdrží nadpoloviční většinu hlasů u první volby, proběhne druhé kolo volby, přičemž do druhého kola postupují kandidáti se dvěma nejvyššími počty hlasů z prvního kola volby. Druhé kolo volby je možné opakovat do doby zvolení člena voleného orgánu. Při rovnosti nejvyššího počtu hlasů u volby proběhne druhé kolo volby, přičemž do druhého kola postupují kandidáti se stejným nejvyšším počtem hlasů z prvního kola volby. Druhé kolo volby je možné opakovat do doby zvolení člena voleného orgánu. Při hlasování je výsledek ohlášen ihned po jeho skončení. Zápis obsahuje prezenční listinu přítomných (včetně hostů), návrhy, postup a výsledky hlasování.

2 - Volba revizora KS MAS Návrhy usnesení Valné hromady: Valná hromada KS MAS Pardubického kraje schvaluje předložený návrh jednacího a volebního řádu Valné hromady KS MAS Pardubického kraje.  Valná hromada KS MAS Pardubického kraje schvaluje členy volební komise ve složení …………………. z MAS ……………………., …………………. z MAS ……………………., …………………. z MAS …………………….. Valná hromada KS MAS Pardubického kraje zvolila revizorem KS MAS Pardubického kraje …………………. z MAS ……………………. Návrh výboru KS MAS: Miroslava Šejnohová z MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. Již dříve byla členkou vícečlenného kontrolního orgánu KS MAS PK. Stále je v kontrolním orgánu NS MAS. Provedla již předběžnou kontrolu účetní závěrky a výroční zprávy KS MAS za rok 2017. Jiné návrhy nepřišly.

3 - Informace o činnosti a výsledku hospodaření KS MAS v roce 2017 Setkávání MAS Pardubického kraje a spoluorganizace vzdělávacích akcí: 9.2.2017 - Hlinsko – valná hromada KS MAS PK: schválení nových stanov, organizační struktury a členů statutárního a kontrolního orgánu. 5.4.2017 - Bystré – plénum KS MAS PK: řešení rozpočtu KS MAS PK na rok 2017. 27.4.2017 - Holice – workshop CSV + valná hromada KS MAS PK: dopoledne - workshop na téma PRV. Odpoledne valná hromada – schválení rozpočtu a výše členských příspěvků KS MAS na rok 2017. 12.6.2017 - Pardubice – workshop se zástupci ŘO + plénum KS MAS PK: dopoledne - workshop na téma IROP a OPZ. Odpoledne plénum – podpora z POV PK. 7.9.2017 - Proseč – plénum KS MAS PK: příprava podkladů pro výzvy MAS „Malý LEADER“ 2.10.2017 - Luže – setkání MAS se zástupci Pardubického kraje: upřesnění nových pravidel PK pro „Malý LEADER“. 30.11. - 1.12.2017 - Vysoké Mýto – workshop CSV + valná hromada KS MAS PK: dvoudenní workshop na téma PRV a IROP, druhý den valná hromada – schválení rozpočtu a výše členských příspěvků KS MAS na rok 2018.

3 - Informace o činnosti a výsledku hospodaření KS MAS v roce 2017 Spolupráce na organizaci konferencí: LeaderFEST 2017 v Hlinsku (30.5.-1.6.2017) Hlavním pořadatelem konference byla Místní akční skupina Hlinecko, z. s.. MAS Pardubického kraje pomáhaly při zajišťování ochutnávky regionálních produktů. Národní konference Venkov 2017 v Dříteči (1.-3.11.2017) Hlavním pořadatelem byl SPOV Pardubického kraje. MAS Pardubického kraje pomáhaly 4 exkurze zaměřené na představení zajímavých projektů na svém území (příkladů dobré praxe).

3 - Informace o činnosti a výsledku hospodaření KS MAS v roce 2017 NÁKLADY 24.305,00 Kč VÝNOSY 62.777,00 Kč Cestovní náhrady - Kovářová 8.242,00 Kč Členské příspěvky 39.000,00 Kč Příspěvek NS MAS na činnost KS MAS 14.000,00 Kč Cestovní náhrady - Martinů 3.673,00 Kč Cestovní náhrady - Vomáčka 3.330,00 Kč Organizace workshopu pro NS MAS 12.6.2017 Pardubice 9.777,00 Kč Účetní služby 3.000,00 Kč Právnické služby – Pavel Šejnoha smlouva – Malý LEADER 2.250,00 Kč Organizace workshopu pro NS MAS 12.6.2017 Pardubice (občerstvení + spotř.mat.) 3.801,00 Kč Bankovní poplatky 9,00 Kč VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ + 38.472,00 Kč

3 - Informace o činnosti a výsledku hospodaření KS MAS v roce 2017 Předložené podklady: Plnění rozpočtu KS MAS PK_2017 Výsledovka - dokladově Výsledovka - analyticky Návrhy usnesení Valné hromady: Valná hromada KS MAS Pardubického kraje schvaluje výsledky hospodaření KS MAS Pardubického kraje za rok 2017

4 – Schválení účetní závěrky, Výroční zprávy a Zprávy revizora za rok 2017 Předložené podklady: Výsledovka - dokladově Výsledovka - analyticky Výkaz zisku a ztrát Rozvaha Příloha k účetní závěrce Návrhy usnesení Valné hromady: Valná hromada KS MAS Pardubického kraje schvaluje účetní závěrku KS MAS Pardubického kraje za rok 2017.

4 – Schválení účetní závěrky, Výroční zprávy a Zprávy revizora za rok 2017 Předložené podklady: Výroční zpráva Návrhy usnesení Valné hromady: Valná hromada KS MAS Pardubického kraje schvaluje Výroční zprávu o činnosti KS MAS Pardubického kraje za rok 2017. Valná hromada KS MAS Pardubického kraje schvaluje Zprávu revizora KS MAS Pardubického kraje za rok 2017 k ročním hospodářským výsledkům.

5 – Informace z Výboru NS MAS, pracovních skupin NS MAS, POV PK, TPZPK, ETIK, ITI, NSK, apod. Organizace Člen Náhradník Výbor NS MAS ČR Ing. Michaela Kovářová (MAS Holicko) Petra Martinů, DiS. (MAS Poličsko) Kontrolní komise NS MAS ČR Miroslava Šejnohová (MAS MTJ) PS LEADER NS MAS ČR Ing. Ivana Vanická (MAS Orlicko) Bc. Martin Písař (MAS ŽHR) PS Vzdělávání NS MAS ČR Mgr. Eva Feyfarová(MAS SKCh) PS Mezinárodní spolupráce Ing. Jana Košťálová (MAS Chrudimsko) Výběrová komise POV PK Miroslava Šejnohová (MAS MTJ) TPZPK - Správní rada /Dozorčí rada Ing. Petr Vomáčka (MAS Litomyšlsko) ETIK Řídící výbor ITI Jozef Petrenec (MAS RKH) NSK, RSK

6 – Výměna informací MAS v Pardubickém kraji – realizované a plánované výzvy CLLD mil Kč (15,57%) mil Kč (15,18%) mil Kč (39,46%) mil Kč (2,84%) mil Kč (37,77%)

7 - Různé Aktualizace kontaktů v adresáři KS MAS PK Veletrh dotačních příležitostí -12.4.2018, Pardubice - nabídka Czechinvestu - možnost prezentovat MAS – Petr Vomáčka Školení žadatelů OPZ - sociální podnikání - 18.4.2018, Pardubice - Petra Martinů Seminář GDPR pro MAS PK - 5/2018 - školitel: SMO, placený seminář (cca 5.000Kč/seminář) Výjezdní pracovní seminář do Holandska - 15.-19.5.2018 - MAS Železnohorský region Má vlast cestami proměn - 19.5.2018, Praha - nabídka Pardubického kraje - možnost prezentace MAS LeaderFEST - 22.-24.5.2018, Rožnov pod Radhoštěm „Spojujeme venkov“ - 4.6.2018 - setkání představitelů MAS a mikroregionů s hejtmanem a radními Pardubického kraje - organizátor: SMS