POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY Vyhodnocení činnosti za rok 2014 Praha,

Působnost ÚOKFK SKPV Prověřování a vyšetřování nejzávažnějších forem korupce, hospodářské a finanční kriminality daňová a hospodářská kriminalita se škodou nad 150 milionů korun trestné činy související s výkonem pravomoci představitelů ústředních orgánů státní správy (v postavení ministra, náměstka ministra, ředitele úřadu a jeho zástupce) trestné činy související s výkonem pravomoci představitelů územní samosprávy krajů v postavení hejtmana a jeho náměstka úmyslné trestné činy soudců a státních zástupců trestné činy související s čerpáním finančních prostředků z fondů EU trestné činy související s legalizací výnosů z trestných činů ÚOKFK SKPV dále plní funkci ARO (ASSET RECOVERY OFFICE) za ČR, tedy funkci Úřadu pro dohledávání majetku pocházejícího z trestné činnosti. Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok

Zatíženost ÚOKFK SKPV Nápad trestních spisů z toho zahájeno trestní stíhání procentuální poměr32,24 %40,69 %30 % Celkem spisů ke zpracování tj. zatíženost na jednoho zpracovatele 2,21,7 Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok

Kvalita trestního řízení Celkem vyřízeno spisů tj. zpracovanost (%)108,88 %105,39 %99,09 % Ukončeno spisů po ZTS z toho NPO z toho zastaveno612 Délka vyšetřování (dny) Vráceno spisů SZ k došetření28,92 %20,63 %22,64 % ZTS – zahájení trestního stíhání NPO – návrh na podání obžaloby SZ – státní zástupce Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok

Obviněné osoby Obviněno osob v daném roce (FO + PO) Celkem stíhaných osob tj. počet stíhaných osob na 1 spis1,431,952,03 Počet ukončených stíhání osob z toho NPO tj. žalovatelnost91,96 %75,96 %81,79 % - z toho zastavení trestního stíhání amnestie 11 - procentuální poměr4,52 %11,87 %3,78 % Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok

Struktura nápadu trestné činnosti v roce 2014 Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok

Trestní stíhání právnických osob Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok

Prověřovaná škoda 2012 – 2014 škoda celkem / škoda na daních Údaje jsou uvedeny v miliardách korun Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok

Zajištěné majetkové hodnoty Policie ČR / ÚOKFK - srovnání let 2013 a 2014 Zajištěné majetkové hodnoty Policie ČR / ÚOKFK - srovnání let 2013 a 2014 V roce 2013 v rámci jednoho případu ÚOKFK (MSD) zajištěno cca 2,6 mld. Kč Údaje jsou uvedeny v milionech korun Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok

Zajištěné majetkové hodnoty Policie ČR / ÚOKFK Zajištěné majetkové hodnoty Policie ČR / ÚOKFK Údaje jsou uvedeny v milionech korun Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok

Zajištěné výnosy ÚOKFK 2014 – přehled Nejčastější instituty zajištění majetku NÁHRADNÍ HODNOTA– cca 1,6 mld. Kč NEMOVITOSTI – cca 1,1 mld. Kč PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH – cca 1,1 mld. Kč Např.: MUS - zajištěn majetek za cca 1,4 mld. Kč STRŽ (krácení DPH za 2,3 mld. Kč) – zajištěn majetek za cca 402 mil. Kč Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok

Mezinárodní spolupráce ÚOKFK 2014 AMON - mezinárodní síť expertů na problematiku praní peněz ARO - mezinárodní dohledávání majetku pocházejícího z trestné činnosti CARIN - síť kontaktů ohledně výnosů z trestné činnosti V roce 2014 bylo v rámci ARO, CARIN a AMON vyřizováno se zahraničními partnery 148 dožádání mimo rámec právní pomoci. Společné mezinárodní vyšetřovací týmy (JIT) Celkem 7 týmů (Slovensko, Rakousko, Nizozemsko, SRN, Polsko a Maďarsko) Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok

Priority ÚOKFK na rok 2015 Daňová trestná činnost. Těsná spolupráce s finanční a celní správou, FAÚ a dalšími partnery, intenzívní výměna informací a společná činnost (např. tvorba společných týmů). Korupce při zadávání veřejných zakázek. Vyhledávání a zajišťování výnosů z trestné činnosti. Snížení celkové rozpracovanosti útvaru, obzvláště u starších spisů, vytvoření prostoru pro vlastní vyhledávání. Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok

Přehled nejznámějších ukončených případů ÚOKFK 2014 Návrh na podání obžaloby 5 osob v kauze „Krajská zdravotní“. Návrh na podání obžaloby 15 osob v kauze tzv. „losovaček“. Návrh na podání obžaloby 1 osoby v kauze nákupů obrněnců PANDUR. Návrh na podání obžaloby 5 fyzických a 1 právnické osoby za krácení daní se škodou 289 milionů korun (případ „Klima“). Návrh na podání obžaloby 7 osob za krácení daní při obchodování s nezdaněným lihem se škodou cca 6,7 miliardy korun (společný tým ÚOKFK a ÚOOZ). Návrh na podání obžaloby 3 osob v rámci případu KEY INVESTMENTS. Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok

Odchody policistů ÚOKFK Plánovaný počet policistů ÚOKFK k 1. únoru 2015: 353 Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok

Policista roku Policistou roku 2013 byl v říjnu 2014 vyhlášen pplk. JUDr. Jiří Mazánek z odboru závažné hospodářské trestné činnosti ÚOKFK SKPV. Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok

Daňová Kobra Vyhodnocení činnosti týmu daňová Kobra za rok 2014 bude společně s finanční správou a celní správou prezentováno v nejbližší době. Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok

Děkuji za pozornost plk. Ing. Mgr. Jaroslav Vild ředitel ÚOKFK SKPV plk. Ing. Mgr. Jaroslav Vild ředitel ÚOKFK SKPV Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY Vyhodnocení činnosti za rok 2014 Praha,