Stáhnout prezentaci
Prezentace se nahrává, počkejte prosím
1
Seminář k problematice boje proti korupci
Herlíkovice kpt. Mgr. Patrik Spannbauer
2
Spolupráce poskytovaná ÚONVDK ( FIPO ) při řešení případů korupce
finanční vyšetřování – vytvoření majetkového profilu zájmových osob pro účely zajištění případného podpůrného důkazního prostředku, společně s návrhy na možné využití zajišťovacích instrumentů
3
Spolupráce poskytovaná ÚONVDK ( FIPO ) při řešení případů korupce
analýza bankovních účtů – nalezení inkriminované částky použité ke korupčnímu jednání ( její možné rozmělnění, vztah k časové ose ) vztahová analýza zájmových subjektů
4
Spolupráce poskytovaná ÚONVDK ( FIPO ) při řešení případů korupce
poskytování informací o možném korupčním jednání v případech vyšetřování ÚONVDK pro podezření z money laundering ( při dohledávání predikativního TČ apod. )
5
Spolupráce poskytovaná ÚONVDK ( FIPO ) při řešení případů korupce
vytvoření společného pracovní skupiny či teamu v případech závažné finanční kriminality či korupce, využití kontaktů v sítí finančních institucí, komplexní support při realizaci zajišťování majetku či majetkových hodnot
6
kpt. Mgr. Patrik Spannbauer
Kontakt kpt. Mgr. Patrik Spannbauer tel: , mobil: fax:
Podobné prezentace
