Členská schůze MAS Opavsko 10.4. 2014 Neplachovice Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Prezentace na téma: "Členská schůze MAS Opavsko 10.4. 2014 Neplachovice Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."— Transkript prezentace:

1 Členská schůze MAS Opavsko 10.4. 2014 Neplachovice Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Program členské schůze Úvod - zahájení členské schůze, projevy hostů Schválení programu, volba zapisovatele, ověřovatele, mandátové komise Přehled činností MAS za rok 2013 Informace o členské základně Informace o realizaci SPL (výzva č. 5/2013 a č. 6/2014) Informace o realizovaných projektech MAS Opavsko Informace o účetní závěrce za rok 2013 Informace o provedených auditech činnosti MAS Opavsko Schválení zprávy revizní komise Schválení účetní závěrky Finanční plán na rok 2014 a plán práce 2014 Informace o programu Malý LEADER pro Opavsko Schválení finančního plánu spolku na rok 2014 Schválení Strategie rozvoje území MAS Opavsko (MISTR - SCLLD) Příprava MAS na nové programovací období 2014+, standardizace a transformace MAS, zahájení diskuse o změně Stanov Diskuze, závěr

3 Přehled činnosti za rok 2013 - MAS Opavsko Administrace SPL Opavsku to omastíme a projektů spolupráce Příprava nové Strategie (MSTR) analytická a návrhová část Propagace regionu, dílčí aktivity směřující k rozvoji venkova Informovanost o činnosti MAS, propagační materiály, komunikace s členskou základnou a dalšími partnerskými subjekty v regionu, webové stránky, Pořádání seminářů a exkurzí, propagační aktivity Prezentace MAS na výstavách, konferencích a veletrzích Hledání dalších finančních zdrojů pro rozvoj venkova Činnosti v rámci krajské a národní sítě MAS a dalších organizací zabývajících se podporou rozvoje venkova Adresa kanceláře MAS: Podolská 156, 747 41 Hradec nad Moravicí www.masopavsko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

4 Přehled vybraných aktivit za rok 2013 leden-prosinec: administrace SPL a projektů spolupráce únor: spuštění mobilního průvodce MAS Opavsko březen: školení žadatelů SPL, valná hromada NS MAS duben: MISTR pracovní skupiny, vyhlášení výzvy č. 5 / 2013 SPL duben: členská schůze MAS Opavsko - Jakartovice květen: příjem žádostí SPL květen - červenec: výběr projektů SPL, administrativní kontrola žádostí SPL, historické slavnosti 8.5.2013 Doubravka a Miešek, Hradec nad Moravicí červen: MISTR společné zasedání pracovních skupin červen: projekty spolupráce – podání žádosti o nový projekt, rozjezd projektu Jedeme všichni červen: LEADERFEST 2013 – Velké Meziříčí (20. – 21.6.2013) červenec: SPL administrace žádostí, podání na SZIF srpen: audit hospodaření MAS srpen/září: Země Živitelka České Budějovice a Dožínková slavnost Bolatice říjen: Založení regionální značky Opavské Slezsko, regionální produkt říjen: Konference Venkov – Teplice nad Bečvou, Doubravka -historické průvody Glubczyce listopad: administrace SPL, žádosti o platbu, školení žadatelů listopad: formulace SWOT výroků MISTR, prosinec: členská schůze MAS Opavsko, příprava Výzvy č. 6/2014

5 Přehled vybraných aktivit za rok 2014 Leden-březen 2014: Výzva č.6/2014, administrace SPL Leden – březen: Realizace projektů spolupráce a projektů mimo PRV Certifikace prvních výrobců regionální značkou Opavské Slezsko, regionální produkt Únor: příjem žádostí ve Výzvě č.6/2014, administrativní kontrola, výběr projektů Březen: audit hospodaření MAS Březen: auditovaná účetní závěrka 2013 Březen: MISTR setkání pracovních skupin v Raduni, Březen: Registrace podaných žádostí o dotaci na SZIF Duben: Příprava programu Malý LEADER pro Opavsko Duben: členská schůze MAS Opavsko v Neplachovicích

6 Přehled činnosti za rok 2013 Informace o členské základně k 10.4. 2014 52 obcí (členství zrušila obec Dobroslavice) 92 členů přijat nový člen: živnostník, řezník Lubomír Hluchý (Větřkovice) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

7 Přehled činnosti za rok 2013 Informace o členské základně Pro zajímavost, přírůstek v kanceláři MAS: Amálka * 6.2. 2014 Branka u Opavy

8 R ekapitulace SPL „Opavsku to omastíme“ 2009- 2014 Za celé období vyhlášeno 6 výzev Celkem přijato v kanceláři MAS Opavsko - 199 projektů Doporučeno k financování - 146 projektů Schváleno na RO SZIF v Opavě - 130 projektů Proplaceno k 31.10. 2013 - 79 projektů - 37 211 353 Kč. Celková schválená alokace v průběhu 5 let: 56 765 795 Kč Schválené projekty ze strany SZIF - 53 943 238 Kč

9 Přehled činnosti za rok 2013 Informace o realizaci SPL Výzva č.4/2012: z celkových 28 projektů - již 20 proplaceno Výzva č.5/2013 z celkových 22 projektů - již 2 proplaceny Výzva č.6/2014 Bylo podáno 18 projektů Do června 2015 zbývá v SPL zrealizovat – 43 projektů !!!

10 Přehled činnosti za rok 2013 Výzva č.6/2014 - výsledky Přijato celkem: 18 projektů Fiche 4 (občanská vybavenost) ……. 10 projektů Fiche 5 (podpora podnikání) …….. 4 projekty Fiche 7 (zemědělské projekty) …….. 4 projekty Vyřazeno v rámci administrativní kontroly MAS: 1 projekt (podnikatel) Vybraných projektů Výběrovou komisí: 17 projektů Nevybraných projektů MAS: 0 projektů Odstoupené projekty (na vlastní žádost) – 1 projekt (zemědělec) Zamítnuté SZIF: 1 projekt (nyní ve fázi odvolacího řízení) Dotační požadavek: 1 978 653 Kč

11 Přehled činnosti za rok 2013 Výzva č.6/2014 - výsledky Fiche č.4 číslo Fiche Pořadí v rámci Fiche Název žadateleIČNázev projektu Místo realizace projektu (NUTS 5) Požadovaná výše dotace (Kč) Počet bodů 41 Sbor dobrovolných hasičů Žimrovice 66738121 Občanské vybavení Hasičské zbrojnice v Žimrovicích Hradec nad Moravicí 90000135,00 42 Středisko volného času Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace 72553669 Dětská zahrada při SVČ - Budišov n.B. Budišov nad Budišovkou 170000109,00 43 Občanské sdružení Zálužné 22756655 Výstavní panely pro kulturní, vzdělávací a spolkovou činnost Vítkov61200107,00 44 Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace 73214892 Modernizace turistické základny pro podporu zájmové činnosti a turistického ruchu na Vítkovsku Vítkov18000096,33 45Obec Svatoňovice00849979Dětské hřiště SvatoňoviceSvatoňovice6300091,00 46Město Vítkov00300870 Vybavení učebny pro volnočasové aktivity Vítkov18000091,00 47Obec Velké Heraltice00300837Obnova zeleně v obci TáborVelké Heraltice6106390,00 48Obec Vršovice00635588 Narozeninový dárek hasičům a dětem ve Vršovicích Vršovice6732078,33 49Obec Radkov00635383Oprava podlah v kulturním doměRadkov11232076,67 410Obec Staré Těchanovice 00635529V obecním domě máme se ohromně Staré Těchanovice6300073,00

12 Přehled činnosti za rok 2013 Výzva č.6/2014 - výsledky Fiche č. 5 a 7 číslo projektu číslo Fiche Pořadí v rámci Fiche Název žadateleIČNázev projektuMísto Požadovaná výše dotace (Kč) Počet bodů 6/2014/5/1651Zdeněk Balaj63710447 Nákup montážního vozidla a dalšího technického vybavení Budišov nad Budišovkou 24325050,00 6/2014/5/1852Marie Pražáková73029092 Obnova vybavení prodejny smíšeného zboží Velké Heraltice8350049,00 6/2014/5/1753Tomáš Zárychta60950609 Obnova strojního vybavení truhlářské dílny – Tomáš Zárychta Kyjovice19800040,67 6/2014/7/171 VITAMINÁTOR s.r.o. 28585658 Provozní laboratoř VITAMINÁTOR Sosnová164500110,00 6/2014/7/372 Vítkovská zemědělská s.r.o. 25367927 Pasterizace mléka a výroba sýrů Vítkov18000076,00 6/2014/7/274Lukáš Gebauer66173485Ať je v balíčkárně masu zima Otice6150032,00

13 Přehled činnosti za rok 2013/2014 Projekty mimo SPL

14 Informace o účetní závěrce za rok 2013 - Rozvaha Název položky Rozvaha k 1.1.2013 Rozvaha k 31.12.2013 AKTIVA Dlouhodobý majetek celkem Dlouhodobý nehmotný majetek celkem-- Dlouhodobý hmotný majetek celkem – samostatné movité věci a soubory movitých věcí 74 Dlouhodobý finanční majetek celkem-- Oprávky k dlouhodobému majetku celkem – oprávky k samostatným movitým věcem -74 Krátkodobý majetek celkem2 2111 274 Zásoby celkem Zboží na skladě a v prodejnách ---- 1111 Pohledávky celkem1 6771 980 Odběratelé148102 Nároky na dotace1 274 Pohledávky za účastníky sdružení1519 Dohadné účty aktivní1 514585

15 Informace o účetní závěrce za rok 2013 - Rozvaha Krátkodobý finanční majetek celkem - pokladna - účty v bankách 532 33 499 -712 7 -719 Jiná aktiva celkem (Náklady příštích období) 25 AKTIVA CELKEM2 2111 274 PASIVA Vlastní zdroje celkem1 1521 149 Jmění celkem-- Výsledek hospodaření - účet výsledku hospodaření - výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let - 125 1 027 -4 - 1 153 Cizí zdroje celkem1 059125 Rezervy-- Dlouhodobé závazky celkem-- Krátkodobé závazky celkem - dodavatelé - ostatní závazky - zaměstnanci - daň z příjmu - záv.ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků - jiné závazky - ostatní krátkodobé fin. výpomoci 974 71 3 27 25 46 - 800 - 98 96 2 - Jiná pasiva8527 Výdaje příštích období4512 Výnosy příštích období4015 PASIVA CELKEM2 2111 274

16 Informace o účetní závěrce za rok 2013 – Výkaz zisku a ztráty Název položky Hlavní činnost k 31. 12. 2012 Hlavní činnost k 31. 12. 2013 A.NÁKLADY Spotřebované nákupy celkem - spotřeba materiálu - prodané zboží 284 154 130 297 - Služby celkem - opravy a udržování - cestovné - náklady na reprezentaci - ostatní služby 2 337 - 274 73 1 990 2 397 1 342 110 1 944 Ostatní náklady - mzdové náklady - zákonné sociální pojištění - ostatní sociální náklady 1 682 387 - 1 971 624 1 Daně a poplatky - ostatní daně a poplatky2116 Ostatní náklady celkem - úroky - kurzové ztráty - dary - jiné ostatní náklady (úrazové pojištění zaměstnanců) - odpis nedobytné pohledávky 73 52 - 20 1 - 76 63 - 6 7 - Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek - odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku-- Poskytnuté příspěvky - poskytnuté členské příspěvky1321 Daň z příjmů celkem-- NÁKLADY CELKEM4 7975 403

17 Informace o účetní závěrce za rok 2013 – Výkaz zisku a ztráty A.VÝNOSY Tržby za vlastní výkony a zboží - tržby z prodeje služeb - tržby za prodané zboží 519 389 130 60 - Aktivace celkem-- Ostatní výnosy celkem - kurzové zisky ---- 23 Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem (úroky) - výnosy z krát. fin. majetku 11 Přijaté příspěvky celkem - přijaté příspěvky (dary) - přijaté členské příspěvky 400 208 192 306 91 215 Provozní dotace celkem Dotace SPL Dotace Ovoce k lidem, lidé do sadů Dotace Oživlý svět tech. památek Grundtvig Euroregion Silesia Dotace MSK Dotace Euroregion Silesia Dotace program ESF Dotace Venkov má co nabídnout Dotace Historické průvody 4 027 2 229 - 838 - 75 677 76 50 82 5 009 2 229 - 838 - 75 677 76 50 82 VÝNOSY CELKEM4 9475 399 Výsledek hospodaření před zdaněním150-4 Výsledek hospodaření po zdanění125-4

18 Výsledek hospodaření za rok 2013 dle činností Činnost ZISK VÝNOSY - NÁKLADY Činnost MAS Opavska: 19 073,- Kč zisk (246 223 Kč– 227 150 Kč) Výnosy: 246 223,- Kč -tržby z prodeje služeb 6 000,- Kč -úroky 1 218,- Kč - přijaté dary700,- Kč - přijaté členské příspěvky215 238,- Kč - kurzové zisky23 067,- Kč 02 – Realizace SPL:0,- Kč (1 731 127Kč – 1 731 127 Kč)

19 Výsledek hospodaření za rok 2013 dle činností Činnost ZISK VÝNOSY - NÁKLADY Oživlý svět techn památek - 13 592,- (60 458 Kč – 74 050 Kč) Leaderfest - 6 519,- (6 587 Kč – 68 Kč) MSK I (dotace 70%) - 30 011,- MSK II (dotace 100%) 0,- (70 025 Kč – 70 025 Kč) Doubravka a Miešek0,- (1 126 509 Kč – 1 126 509 Kč) ESF Komunitní společenství0,- (1 436 461Kč – 1 436 461 Kč) ESF Komunitní společenství0,- (327 995Kč - 327 995 Kč) Venkov má co nabídnout0.- (293 352 Kč – 293 352 Kč) Spolupráce Polsko (Pojezeří) 27 500.- (53 580 Kč – 26 080 Kč) Jedeme všichni 0.- (53 510 Kč – 53 510 Kč)

20 Výsledek hospodaření za rok 2013 Rozpočet SPL Opavsku to omastíme V roce 2013 byl stanoven plánovaný rozpočet realizace SPL na 1 808 358 Kč, ale maximální čerpání dle dodatku k dohodě mohlo být 2 103 070,- Kč. Tento rozpočet byl vyčerpán ve výši 1 731 127,-, což je 82,31% a 342 644,- Kč bylo převedeno do IV. 1. 1. na rok 2014. Rovněž bylo převedeno 300 000,-Kč z IV. 1. 2. do IV. 1. 1. na rok 2014. 1.etapa květen 2013516 190,- Kč 2.etapa září 2013630 082,- Kč 3.etapa prosinec 2013584 855,- Kč Výdaje všech etap byly shledány způsobilými. Sankce SZIF ve výši 5 % (86 556,- Kč) za administraci Výzvy č. 5/2013 Výpočet z celkových čerpaných způsobilých výdajů SPL (1 731 127,- Kč). Důsledek zamítnutých projektů přijatých ve snaze vyjít vstříc žadatelům.

21 Účetní závěrka za rok 2013 Rozvaha k 31.12.2013: Aktiva = Pasiva = 1 274 000,- Kč Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2013: Výnosy – 5 399 000,- Kč Náklady – 5 403 000,- Kč Výsledek hospodaření před zdaněním: -4 000,- Kč Výsledek hospodaření po zdanění: -4 000,- Kč Daň 0,- Kč Účetní ztráta ve výši 4 000,- Kč.

22 Externí audity hospodaření MAS  Dotační audit – ověření dotačních podmínek stanovených Pravidly PRV pro opatření IV.1.2. Závěr: „Nebyly shledány žádné nedostatky – žádost o čerpání dotace byla sestavena v souladu s dotačními pokyny, evidované částky byly vynaloženy na zamýšlený účel. „  Audit účetní závěrky – ověření účetní závěrky Závěr: „Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv k 31.12.2013 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2013 v souladu s českými účetními předpisy. „

23 Zpráva revizní komise ze dne 3.4. 2014 Předložené podklady: -výsledky hospodaření roku 2013, - výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2013, - faktury vydané i přijaté, - pokladní doklady Výsledek kontroly: - Byla provedena kontrola inventarizace majetku za rok 2013- bez závad. - Revizní komise navrhuje Členské schůzi spolku Místní akční skupiny Opavsko schválit účetní závěrku za rok 2013. -Ing. Holušová, Marta Gorusová, Ing. Kostera

24 Hlasování Schválení zprávy revizní komise Schválení účetní závěrky MAS Opavsko za 2013

25 Plán práce na rok 2014 1/2014- 6/2015: Administrace SPL, projekty v realizaci i projekty v době udržitelnosti (n+5let) Transformace právního statutu MAS Realizace projektů spolupráce (podpora cestovního ruchu, regionální značení a podpora místní produkce, podpora zaměstnanosti) LEADER jako celek: dokončení vyjednávání pro nastavení Programových rámců 2014 - 2020 Leden – březen: Výzva č. 6 /2014 Realizace SPL Leden až květen: Souhlas obcí s územní příslušností k MAS Opavsko Účetní a externí závěrky a audity MAS Duben/září 2014: Dokončení Strategie 2014+ (analytická a návrhová část) Do září: Projednání Strategie v členské základně (zastupitelstva obcí) 10.4.2014 Členská schůze Neplachovice Květen 2014 otvírání turistické sezony Opavské Slezsko Jaro: 2.kolo certifikace regionálních produktů Opavské Slezsko Červen: LEADERFEST 2014 – Chorvatsko Biograd na Moru Leden až září: Příprava Standardizace MAS pro nové období Srpen/září: Země Živitelka, České Budějovice, Dožínková slavnost Otice Září: členská schůze MAS Opavsko, schválení Strategie, příprava akčních plánů pro nové Programové rámce 2014 – 2020… a další

26 Finanční plán na rok 2014 Výdaje Realizace SPL642 644,00 Kč úrok SPL 20 000,00 Kč Splacení půjčky "SPL k 30.6.2013"1 000 000,00 Kč Výdaje mimo SPL 50 000,00 Kč Projekt "Doubravka a Miešek" 1.744.760,00 úroky na projekt "Doubravka a Miešek" 50 000,00 Kč Projekt "Venkov má co nabídnout" 1 570 000,00 Kč úroky na projekt "Venkov má co nabídnout" 50 000,00 Kč Projekt "Jedeme všichni"950 000,00 Kč ESF 2 500 000,00 Kč Projekt OPTP750 000,00 Kč Malý LEADER pro Opavsko 270 000,00 Kč Zdravý region Opavsko 120 000,00 Kč Celkem7 972 644,00 Příjmy Přijaté člen.příspěvky 901 000,00 Kč úrok z BÚ 1 000,00 Kč proplacení nákladů SPL 20131 000 000,00 Kč Projekt "Doubravka a Miešek"1 343 000,00 Kč Úvěr "Venkov má co nabídnout" 1 000 000,00 Kč Projekt "Jedeme všichni" 903 000,00 Kč ESF 1 900 000,00 Kč Projekt OPTP750 000,00 Kč Zdravý region Opavsko 80 000,00 Kč pohledávky za odběratele 102 000,00 Kč pohledávky za účastníky sdružení 19 000,00 Kč Celkem 7 999 000,00 Kč PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ 26 356,00 Kč

27 Malý LEADER pro Opavsko Tréninková výzva Financováno z členských příspěvků obcí Oslovit veřejnost, seznámit žadatele s možností získávat v letech 2014 – 2020 prostředky na svou činnost a na rozvoj regionu metodou LEADER. Příprava administrativní a implementační struktury MAS Opavsko na 2014+ Minimální požadavky, žadatel kdokoli Max 5000,- Kč pojistka: podpis starosty obce

28 MAS 2014 až 2020 Úkoly a očekávání: Monitoring a příprava absorpční kapacity pro evropské peníze 2014 – 2020: Alokace pro CLLD v rámci ČR: Integrovaný regionální operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Zaměstnanost Program rozvoje venkova (zemědělci) Životní prostředí Výzkum, vývoj a vzdělávání MAS Opavsko: Příprava regionu na čerpání 120 až 200 mil. Kč (cca 2000 Kč/obyv.) LEADER (CLLD) bude jeden z mála vyhrazených zdrojů pro malé obce.

29 Místní rozvojová strategie MAS Opavsko 2014 -2020

30 Příprava MAS na nové programovací období 2014+ Proces schvalování územní působnosti obcí Standardizace MAS Transformace MAS na spolek dle NOZ Zahájení diskuse o změně Stanov spolku

31 Děkujeme za pozornost Jiří Krist, Petr Chroust, Hanka Švarcová Místní akční skupina Opavsko www.masopavsko.cz