POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY Vyhodnocení činnosti za rok 2013 Praha, 13. února února 2014

Působnost ÚOKFK SKPV Prověřování a vyšetřování nejzávažnějších forem korupce, hospodářské a finanční kriminality daňová a hospodářská kriminalita se škodou nad 150 milionů korun trestné činy související s výkonem pravomoci představitelů ústředních orgánů státní správy (v postavení ministra, náměstka ministra, ředitele úřadu a jeho zástupce) trestné činy související s výkonem pravomoci představitelů územní samosprávy krajů v postavení hejtmana a jeho náměstka úmyslné trestné činy soudců a státních zástupců trestné činy související s čerpáním finančních prostředků z fondů EU trestné činy související s legalizací výnosů z trestných činů ÚOKFK SKPV dále plní funkci ARO (ASSET RECOVERY OFFICE) za ČR, tedy funkci Úřadu pro dohledávání majetku pocházejícího z trestné činnosti. 13. února 2014Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok

Změny ve věcné příslušnosti ÚOKFK SKPV Samospráva – zúžení okruhu úředních osob státní správy a samosprávy Trestní oznámení FAÚ – od 1. října 2013 tato problematika přešla na Úřad služby kriminální policie a vyšetřování 13. února 2014Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok

Zatíženost ÚOKFK SKPV Nápad trestních spisů z toho zahájeno trestní stíhání procentuální poměr38,91 %32,24 %40,69 % Celkem spisů ke zpracování tj. zatíženost na jednoho zpracovatele 2,2 1,7 13. února 2014Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok

Kvalita trestního řízení Celkem vyřízeno spisů tj. zpracovanost (%)97,75 %108,88 %105,39 % Ukončeno spisů po ZTS z toho NPO z toho zastaveno361 Délka vyšetřování (dny) Vráceno spisů SZ k došetření12,5 %28,92 %20,63 % 13. února 2014 ZTS – zahájení trestního stíhání NPO – návrh na podání obžaloby SZ – státní zástupce Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok

Obviněné osoby Obviněno osob v daném roce Celkem stíhaných osob tj. počet stíhaných osob na 1 spis1,381,431,95 Počet ukončených stíhání osob z toho NPO tj. žalovatelnost87,65 %91,96 %75,96 % - z toho zastavení trestního stíhání amnestie - procentuální poměr7,35 %4,52 %11,87 % 13. února 2014Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok

Struktura nápadu trestné činnosti v roce února 2014Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok

Prověřovaná škoda 2011 – 2013 škoda celkem / škoda na daních Údaje jsou uvedeny v miliardách korun 13. února 2014Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok

Zajištěné majetkové hodnoty Policie ČR / ÚOKFK Zajištěné majetkové hodnoty Policie ČR / ÚOKFK Údaje jsou uvedeny v milionech korun 13. února 2014Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok

Zajištěné hodnoty u trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti Policie ČR / ÚOKFK Údaje jsou uvedeny v milionech korun 13. února 2014Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok

Zajištěné výnosy ÚOKFK 2013 – přehled Nejčastější 1.PENÍZE NA BANKOVNÍCH ÚČTECH – cca 3,7 mld. Kč 2.NÁHRADNÍ HODNOTA – cca 1,4 mld. Kč 3.NEMOVITOSTI – cca 1,1 mld. Kč Např.: Metropolitní spořitelní družstvo – zajištěn majetek za cca 2,6 mld. Kč 13. února 2014Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok

Spolupráce s FAÚ Ministerstva financí 2012/2013 Počet trestních oznámení z FAÚ: 449/402 Počet zahájených úkonů TŘ: 249/24 Postoupeno na další složky Policie ČR: 397/375 Zajištěná hodnota: 220 mil. Kč/3,4 mld. Kč Problematika podání FAÚ přešla od 1. října 2013 na Úřad služby kriminální policie a vyšetřování 13. února 2014Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok

Mezinárodní spolupráce ÚOKFK 2013 AMON - mezinárodní síť expertů na problematiku praní peněz ARO - mezinárodní dohledávání majetku pocházejícího z trestné činnosti CARIN - síť kontaktů ohledně výnosů z trestné činnosti V roce 2013 bylo v rámci ARO, CARIN a AMON vyřizováno se zahraničními partnery 119 dožádání mimo rámec právní pomoci. Společné mezinárodní vyšetřovací týmy (JIT) Celkem 8 týmů (Slovensko, Rakousko, Francie, SRN, Polsko, Velká Británie a Maďarsko) většina pro krácení DPH + případ nákupu obrněnců PANDUR 13. února 2014Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok

Priority ÚOKFK na rok 2014 Daňová trestná činnost. Těsná spolupráce s finanční a celní správou, FAÚ a dalšími partnery, intenzívní výměna informací a společná činnost (např. tvorba společných týmů). Korupce při zadávání veřejných zakázek. Vyhledávání a zajišťování výnosů z trestné činnosti. Snížení celkové rozpracovanosti útvaru, obzvláště u starších spisů, vytvoření prostoru pro vlastní vyhledávání. 13. února 2014Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok

Přehled nejznámějších ukončených případů ÚOKFK 2013 Ukončení vyšetřování nákupu nákladních vozidel Tatra pro Armádu ČR – návrh na podání obžaloby na 2 osoby. Ukončení vyšetřování případu obv. MUDr. Davida Ratha a spol. – návrh na podání obžaloby na 11 osob. Ukončení vyšetřování případu LINZ (krácení daní při obchodech s PHM za 932 mil. Kč) – návrh na podání obžaloby na 8 osob. Ukončení vyšetřování případu PROMOPRO – návrh na podání obžaloby na 12 osob. Ukončení vyšetřování podvodného připojení 2 fotovoltaických elektráren (hrozící škoda cca 2 mld. Kč) – návrh na podání obžaloby na 10 osob. Ukončení vyšetřování 2 fotbalových kauz (možné ovlivnění utkání Gambrinus ligy) - návrh na podání obžaloby na 4 osoby. 13. února 2014Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok

Odchody policistů ÚOKFK Plánovaný počet policistů ÚOKFK k 1. únoru 2014: února 2014Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok

Policista roku Policistou roku 2012 byl v říjnu 2013 vyhlášen kpt. Bc. Marian Dvorščík, specialista ÚOKFK SKPV na provádění finančního šetření a zajišťování výnosů z trestné činnosti. 13. února 2014Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok

Národní cena kvality ÚOKFK SKPV získal v roce 2013 Národní cenu kvality České republiky. Jedná se o prestižní ocenění Excelentní organizace veřejného sektoru dle modelu EFQM. 13. února 2014Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok

Děkuji za pozornost plk. Mgr. Bc. Milan Komárek ředitel ÚOKFK SKPV plk. Mgr. Bc. Milan Komárek ředitel ÚOKFK SKPV 13. února 2014Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY Vyhodnocení činnosti za rok 2014 Praha, 13. února února 2014