POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY Vyhodnocení činnosti za rok 2013 Praha, 13. února 2014 13. února 2014.

Prezentace na téma: "POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY Vyhodnocení činnosti za rok 2013 Praha, 13. února 2014 13. února 2014."— Transkript prezentace:

1 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY Vyhodnocení činnosti za rok 2013 Praha, 13. února 2014 13. února 2014

2 Působnost ÚOKFK SKPV Prověřování a vyšetřování nejzávažnějších forem korupce, hospodářské a finanční kriminality daňová a hospodářská kriminalita se škodou nad 150 milionů korun trestné činy související s výkonem pravomoci představitelů ústředních orgánů státní správy (v postavení ministra, náměstka ministra, ředitele úřadu a jeho zástupce) trestné činy související s výkonem pravomoci představitelů územní samosprávy krajů v postavení hejtmana a jeho náměstka úmyslné trestné činy soudců a státních zástupců trestné činy související s čerpáním finančních prostředků z fondů EU trestné činy související s legalizací výnosů z trestných činů ÚOKFK SKPV dále plní funkci ARO (ASSET RECOVERY OFFICE) za ČR, tedy funkci Úřadu pro dohledávání majetku pocházejícího z trestné činnosti. 13. února 2014Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok 2013 2

3 Změny ve věcné příslušnosti ÚOKFK SKPV Samospráva – zúžení okruhu úředních osob státní správy a samosprávy Trestní oznámení FAÚ – od 1. října 2013 tato problematika přešla na Úřad služby kriminální policie a vyšetřování 13. února 2014Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok 2013 3

4 Zatíženost ÚOKFK SKPV 201120122013 Nápad trestních spisů311304204 - z toho zahájeno trestní stíhání 1219883 - procentuální poměr38,91 %32,24 %40,69 % Celkem spisů ke zpracování 577572443 - tj. zatíženost na jednoho zpracovatele 2,2 1,7 13. února 2014Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok 2013 4

5 Kvalita trestního řízení 201120122013 Celkem vyřízeno spisů304331215 - tj. zpracovanost (%)97,75 %108,88 %105,39 % Ukončeno spisů po ZTS1089065 - z toho NPO1018060 - z toho zastaveno361 Délka vyšetřování (dny)489481421 Vráceno spisů SZ k došetření12,5 %28,92 %20,63 % 13. února 2014 ZTS – zahájení trestního stíhání NPO – návrh na podání obžaloby SZ – státní zástupce Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok 2013 5

6 Obviněné osoby 201120122013 Obviněno osob v daném roce299334393 Celkem stíhaných osob797818866 - tj. počet stíhaných osob na 1 spis1,381,431,95 Počet ukončených stíhání osob340398337 - z toho NPO297361256 - tj. žalovatelnost87,65 %91,96 %75,96 % - z toho zastavení trestního stíhání2518 40 24 - amnestie - procentuální poměr7,35 %4,52 %11,87 % 13. února 2014Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok 2013 6

7 Struktura nápadu trestné činnosti v roce 2013 13. února 2014Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok 2013 7

8 Prověřovaná škoda 2011 – 2013 škoda celkem / škoda na daních Údaje jsou uvedeny v miliardách korun 13. února 2014Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok 2013 8

9 Zajištěné majetkové hodnoty Policie ČR / ÚOKFK Zajištěné majetkové hodnoty Policie ČR / ÚOKFK Údaje jsou uvedeny v milionech korun 13. února 2014Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok 2013 9

10 Zajištěné hodnoty u trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti Policie ČR / ÚOKFK Údaje jsou uvedeny v milionech korun 13. února 2014Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok 2013 10

11 Zajištěné výnosy ÚOKFK 2013 – přehled Nejčastější 1.PENÍZE NA BANKOVNÍCH ÚČTECH – cca 3,7 mld. Kč 2.NÁHRADNÍ HODNOTA – cca 1,4 mld. Kč 3.NEMOVITOSTI – cca 1,1 mld. Kč Např.: Metropolitní spořitelní družstvo – zajištěn majetek za cca 2,6 mld. Kč 13. února 2014Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok 2013 11

12 Spolupráce s FAÚ Ministerstva financí 2012/2013 Počet trestních oznámení z FAÚ: 449/402 Počet zahájených úkonů TŘ: 249/24 Postoupeno na další složky Policie ČR: 397/375 Zajištěná hodnota: 220 mil. Kč/3,4 mld. Kč Problematika podání FAÚ přešla od 1. října 2013 na Úřad služby kriminální policie a vyšetřování 13. února 2014Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok 2013 12

13 Mezinárodní spolupráce ÚOKFK 2013 AMON - mezinárodní síť expertů na problematiku praní peněz ARO - mezinárodní dohledávání majetku pocházejícího z trestné činnosti CARIN - síť kontaktů ohledně výnosů z trestné činnosti V roce 2013 bylo v rámci ARO, CARIN a AMON vyřizováno se zahraničními partnery 119 dožádání mimo rámec právní pomoci. Společné mezinárodní vyšetřovací týmy (JIT) Celkem 8 týmů (Slovensko, Rakousko, Francie, SRN, Polsko, Velká Británie a Maďarsko) většina pro krácení DPH + případ nákupu obrněnců PANDUR 13. února 2014Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok 2013 13

14 Priority ÚOKFK na rok 2014 Daňová trestná činnost. Těsná spolupráce s finanční a celní správou, FAÚ a dalšími partnery, intenzívní výměna informací a společná činnost (např. tvorba společných týmů). Korupce při zadávání veřejných zakázek. Vyhledávání a zajišťování výnosů z trestné činnosti. Snížení celkové rozpracovanosti útvaru, obzvláště u starších spisů, vytvoření prostoru pro vlastní vyhledávání. 13. února 2014Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok 2013 14

15 Přehled nejznámějších ukončených případů ÚOKFK 2013 Ukončení vyšetřování nákupu nákladních vozidel Tatra pro Armádu ČR – návrh na podání obžaloby na 2 osoby. Ukončení vyšetřování případu obv. MUDr. Davida Ratha a spol. – návrh na podání obžaloby na 11 osob. Ukončení vyšetřování případu LINZ (krácení daní při obchodech s PHM za 932 mil. Kč) – návrh na podání obžaloby na 8 osob. Ukončení vyšetřování případu PROMOPRO – návrh na podání obžaloby na 12 osob. Ukončení vyšetřování podvodného připojení 2 fotovoltaických elektráren (hrozící škoda cca 2 mld. Kč) – návrh na podání obžaloby na 10 osob. Ukončení vyšetřování 2 fotbalových kauz (možné ovlivnění utkání Gambrinus ligy) - návrh na podání obžaloby na 4 osoby. 13. února 2014Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok 2013 15

16 Odchody policistů ÚOKFK 2009 - 2013 Plánovaný počet policistů ÚOKFK k 1. únoru 2014: 350 13. února 2014Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok 2013 16

17 Policista roku Policistou roku 2012 byl v říjnu 2013 vyhlášen kpt. Bc. Marian Dvorščík, specialista ÚOKFK SKPV na provádění finančního šetření a zajišťování výnosů z trestné činnosti. 13. února 2014Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok 2013 17

18 Národní cena kvality ÚOKFK SKPV získal v roce 2013 Národní cenu kvality České republiky. Jedná se o prestižní ocenění Excelentní organizace veřejného sektoru dle modelu EFQM. 13. února 2014Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok 2013 18

19 Děkuji za pozornost plk. Mgr. Bc. Milan Komárek ředitel ÚOKFK SKPV plk. Mgr. Bc. Milan Komárek ředitel ÚOKFK SKPV 13. února 2014Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok 2013 19

20 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY Vyhodnocení činnosti za rok 2014 Praha, 13. února 2014 13. února 2014