Trestně-právní aspekty restrukturalizací Turnaround Management Association: Restrukturalizační fórum 2013 Ladislav Smejkal.

Prezentace na téma: "Trestně-právní aspekty restrukturalizací Turnaround Management Association: Restrukturalizační fórum 2013 Ladislav Smejkal."— Transkript prezentace:

1 Trestně-právní aspekty restrukturalizací Turnaround Management Association: Restrukturalizační fórum 2013 Ladislav Smejkal

2 White & Case Případová studie I.: Jak se zbavit věřitelů?  Tři oddělitelné linie podnikání dlužníka  Věřitelé z obchodního styku  Korporátní restrukturalizace: rozdělení se vznikem dvou nových společností  Perspektivní linie podnikání přechází na nové společnosti, závazky z obchodního styku zůstávají původnímu dlužníku  Dlužník je předlužen a v platební neschopnosti  Insolvenční řízení Trestně-právní aspekty restrukturalizací 1

3 White & Case Případová studie I.: Jak se zbavit věřitelů?  Způsobení úpadku (§ 224 odst. 1 TZ)  Dlužník si přivodil úpadek  Hrubě nepřiměřená vydání  Neobvyklý obchod nebo operace  Zneužívání informací v obchodním styku (§ 255 odst. 2 TZ)  Tzv. „selftrading“  Obohacovací úmysl  Pachatelem člen statutárního orgánu tří společností  Stejný nebo obdobný předmět činnosti  Uzavření smlouvy (projekt přeměny)  „Na úkor“ jednoho nebo více podnikatelů nebo jejich podniků Trestně-právní aspekty restrukturalizací 2

4 White & Case Případová studie II.: Jak podvést banku?  Dlužník má úvěr u banky na výstavbu MVE  Průběžné splácení úvěru z dotované elektřiny  Licence získána paděláním revizní zprávy  Odebrání licence  Následná neschopnost splácet úvěr  Insolvenční řízení Trestně-právní aspekty restrukturalizací 3

5 White & Case Případová studie II.: Jak podvést banku?  Podvod (§ 209 odst. 1 TZ)  Obohacovací úmysl  Uvedení v omyl  Způsobení škody  Úvěrový podvod (§ 211 TZ)  Speciální případ podvodu  Sjednávání úvěrové smlouvy vs. okamžik čerpání  Uvedení nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů Trestně-právní aspekty restrukturalizací 4

6 White & Case Případová studie III.: Odstranění zástav  Dlužník má úvěr u banky na provoz obchodních center  Zajištění zástavním právem k nemovitostem a k podniku  Průběžné splácení úvěru, ovšem špatná fin. situace  Vstup investora – změna vlastníka dlužníka  Prodej předmětu zástavy třetí osobě 2 dny před splatností  Následná neschopnost splácet úvěr a ohrožení dobytnosti úvěru Trestně-právní aspekty restrukturalizací 5

7 White & Case Případová studie III.: Odstranění zástav  Poškození věřitele (§ 222 odst. 1 TZ)  Zmaření uspokojení věřitele  Zcizením části majetku dlužníka  Způsobení škody na majetku věřitele  Splatnost pohledávky – pokus vs. dokonaný t.č. Trestně-právní aspekty restrukturalizací 6

8 White & Case Worldwide. For Our Clients.whitecase.com White & Case means the international legal practice comprising White & Case LLP, a New York State registered limited liability partnership, White & Case LLP, a limited liability partnership incorporated under English law and all other affiliated partnerships, companies and entities. The partners of our German offices are partners of the New York State registered limited liability partnership. According to the laws of the State of New York, the personal liability of the individual partners is limited. In this presentation, White & Case means the international legal practice comprising White & Case LLP, a New York State registered limited liability partnership, White & Case LLP, a limited liability partnership incorporated under English law and all other affiliated partnerships, companies and entities. Ladislav Smejkal Advokát a lokální partner Tel: +420 255 771 341 E-mail: lsmejkal@whitecase.comlsmejkal@whitecase.com Děkuji za pozornost.